0:00 / 0:00
Как маскируются финансовые пирамиды? В Казахстане снова активизировалась деятельность финансовых пирамид. Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.
В 2020 году в Казахстане резко увеличилось число фактов создания и руководства финансовыми пирамидами. Самыми громкими за последние месяцы были истории «Гарант 24 ломбард», «Estate Ломбард» и «Выгодный займ». Сумма ущерба исчисляется десятками миллиардов тенге. Создатели финпирамид пытаются замаскировать свои мошеннические схемы различными способами. Они могут утверждать, что ведут торговлю ценными бумагами, ювелирными украшениями, криптовалютой, турпутевками и другими товарами или услугами и вполне легально. Организаторы также могут предлагать различные бонусы, льготы или даже прямые выплаты за каждого привлеченного нового участника. При этом они предлагают вложить небольшие суммы в качестве первоначального взноса.
Финансовая пирамида в последнее время чаще всего маскируется под видом консалтинговой или инвестиционной компании. Мошенники предлагают гражданам заработать на финансовом рынке, делая прямые вложения через их организацию. Но на современном финансовом рынке ни один инструмент не может показывать высокую и при этом гарантированную доходность. Крупный заработок здесь напрямую связан с высокой волатильностью и высокой степенью риска. О чем, кстати, сразу предупреждают все официальные брокеры.
Еще один популярный способ маскировки – под сетевой маркетинг, когда вам предлагают «особенный/уникальный», «чудотворный», «полезный» товар или «специальную», «ограниченную» услугу. Это могут быть косметика, часы, различные услуги – от обучения вложения денег в акции, различных курсов до членства в клубе, предложений круизов, путешествий и развлечений. Как отметили в агентстве, финансовые пирамиды не относятся к финансовым организациям и не имеют лицензии регулятора, соответственно, не подконтрольны финансовому регулятору.
