По данным известной швейцарской конторы Credit Suisse, в Казахстане сегодня почти 28 тысяч долларовых миллионеров. И у них на счетах (в основном за рубежом) от 24,1 до 38,7 млрд долларов. в первую очередь проверять будут активы стоимостью выше 100 миллионов долларов, принадлежащие занимавшим высокие политические и государственные должности чиновникам, членам их семей и аффилированным с ними лицам. "По разным оценкам, от 162 до 200 человек владеют значительной частью богатств Казахстана. Сколько из них заработано честным путем, сколько окольными путями – вот это и предстоит выяснить. Сколько же денег было вывезено? В Парламенте официально была озвучена сумма - 160 миллиардов долларов, а среди экономистов - до 800 миллиардов долларов. Но из это огромной суммы вернули только крохи. активы были возвращены из таких стран, как

Пока названы лишь имена членов семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева, чьи активы вернуло государство: кайрат сатыбалды, кайрат боранбаев. Если в настоящее время замороженные активы могут быть возвращены только после судебного разбирательства, то новый закон позволит начать этот процесс еще до суда. Если ответчик не сможет доказать, что он приобрел свои активы законным путем, то имущество будет изъято». Таким образом, государство снимает с себя бремя расследования и доказывания происхождения активов, перенося их на ответчика, чем облегчает процесс возврата. Некоторые эксперты полагают, что сумма незаконно выведенных из страны денежных средств может быть значительно больше. В основном международные эксперты оценивают капиталы, размещенные в офшорных зонах, учитывая только деньги на [корпоративных или личных] банковских счетах. В их расчеты не входят средства, спрятанные в недвижимости, предметах роскоши, яхтах и т.д. В эту цифру также не входят капиталы, которые находятся в других юрисдикциях.