В январе 2025 года материальный ущерб от мошенничества в Казахстане достиг рекордных 11 млрд тенге. По данным правоохранительных органов, мошенники активно используют интернет и современные технологии для обмана граждан, что приводит к резкому увеличению суммы потерь. Чаще всего мошенники маскируют свою деятельность под инвестиционные проекты, криптопроекты, потребительские кооперативы и другие предприятия, используя агрессивную рекламу в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, высокая доходность и непрозрачные условия остаются главными инструментами мошеннических схем. Финансовые пирамиды активно используют психологические уловки, чтобы завлечь людей.

БАКЫТЖАН БАЗАРБЕК ДЕПУТАТ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РК За последние пять лет число мошеннических действий возросло в 1,5 раза. В 2024 году зарегистрировано более 22 тыс. случаев интернет-мошенничества, ущерб от которых составил около 45 млрд тенге. При этом раскрываемость интернет-мошенничеств составляет лишь 36%. Жертвы мошеннических действий сталкиваются с серьезными последствиями, включая испорченную кредитную историю, необходимость судебных разбирательств для доказательства своей непричастности.

Все схемы интернет-мошенничества были подробно описаны в казахстанском сериале «Мошенники». Например, собственный call-центр, транслирующий звонки с номеров, которые невозможно отследить, имущественная пирамида, перепродажа недвижимости, оформление кредитов без ведома граждан, больница, где перепуганным пациентам ставят ненастоящие смертельные диагнозы и вымогают деньги за лечение. В основном такие преступления совершаются из-за рубежа или с использованием зарубежных интернет-ресурсов, чтобы скрыть местоположение мошенников. В своих целях мошенники используют так называемых «дропов» – это низшее звено преступной цепи, человек, который соглашается, чтобы его банковская карта стала «транзитной» для украденных денег. Так деньги выводятся за границу, а потом их следы теряются из-за различных теневых схем криптовалютной системы.

Помимо самих мошенников, не последнюю роль в совершении мошеннических махинаций играют так называемые "дропперы" - помощники по обналичиванию преступных денег, статус и ответственность которых законодательно не урегулированы. Этот изъян в законодательстве позволяет пособникам мошенников избегать ответственности и вовлекать в свою уголовную орбиту большинство будущих дропперов. Пришло время "мочить" не только мошенников, но и этих дропперов. И для серьезного усиления мер по предупреждению интернет и телефонного мошенничества предлагаем ужесточить уголовную ответственность

Депутат предлагает повысить сроки лишения свободы за мошенничество, особенно в крупных и особо крупных размерах. Рассмотреть возможность введения дополнительных мер наказания с конфискацией имущества, полученного преступным путем. Предусмотреть ответственность банков за безопасность мобильных приложений с последующим возложением финансовых рисков. Закрепить уголовную ответственность за "дропперство" с квалификацией его как соучастие в преступлении.